สมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จับมือ VerifyVASPจัดงาน Global Travel Rule Summit กรุงเทพฯแนะนำเกณฑ์ Travel Rule ป้องกันปัญหาการฟอกเงิน

  VerifyVASP ผู้นำด้านการให้บริการ Travel Rule ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) จัดงานสัมมนา Global Travel Rule Summit (GTRS) ณ โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย การสัมมนาตลอด 5 ชั่วโมง ได้มีการนำข้อแนะนำเรื่อง “Travel Rule” ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF) มาหารือร่วมกันเป็นครั้งแรก โดยได้เชิญผู้นำด้านการปฏิบัติตามกฎหมายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาพัฒนาและปรับใช้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

งานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เป็นอย่างมาก โดยมีตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) และกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงตัวแทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมงานด้วย

นางสาวจอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยได้เน้นย้ำว่าสำนักงาน ก.ล.ต. มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแนวทางในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่อง Travel Rule

ตามด้วย พลตำรวจตรี เอกธนัช ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยังได้กล่าวถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนานโยบายต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย นอกจากนี้ ตัวแทนจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของประเทศญี่ปุ่น (Japan Financial Services Agency - JFSA) ซึ่งเข้าร่วมในฐานะประธานร่วมของVirtual Assets Contact Group ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF) ได้เน้นถึงมาตรการต่าง ๆ ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ดำเนินการ เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Travel Rule และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการบังคับใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย พร้อมกันนี้ JFSA ยังได้ เสนอให้มีความร่วมมือระหว่างกันในเรื่องนี้อีกด้วย

การสัมมนาในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการอธิบายว่า Travel Rule คืออะไร โดยอดีตผู้กำหนดนโยบายของสหภาพยุโรปจาก Wharton School of Business จากนั้นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ VerifyVASP และ Upbit APAC ได้อธิบายถึงการทำงานของ Travel Rule ในเชิงลึก โดย VerifyVASP อธิบายว่าต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ทั้งหมดของ FATF ได้ ส่วนด้าน Upbit APAC ได้กล่าวถึงความสำคัญของการตรวจสอบคู่ค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปฏิบัติตาม Travel Rule
ต่อมาผู้เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัลได้บรรยายเกี่ยวกับประโยชน์ของการนำ Travel Rule มาปรับใช้ในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ การตรวจสอบรายชื่อโดย LSEG Risk Intelligence การติดตามพฤติกรรมที่น่าสงสัยบนบล็อกเชนโดย TRM Labs การติดตามตรวจสอบสภาพการซื้อขายการตรวจจับและป้องกันการใช้งานในทางที่ผิดโดย Solidus Labs และปิดท้ายด้วย Token Recovery ซึ่งได้อธิบายถึงประโยชน์ของ Travel Rule ในการช่วยกู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลจากการถูกโจรกรรมได้ผ่านกระบวนการทางกฎหมายและเทคโนโลยี
ช่วงสุดท้ายของการสัมมนา วิทยากรได้ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับการผลักดันให้มีการนำ Travel Rule มาปรับใช้ พร้อมทั้งตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมงาน

 จากนั้นคุณปรีชา ไพรภัทรกุล ตัวแทนจากสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) ได้กล่าวปิดงานด้วยการแสดงความขอบคุณและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนว่า “สมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานกำกับดูแลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือกันเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลกมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นการสร้างมั่นใจว่าการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนั้นจะมีความปลอดภัยและเท่าเทียมกัน”

 Shih Yun Chia ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ VerifyVASP กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงวิทยากร และผู้เข้าร่วมจากทั่วโลก มาร่วมกันหารือถึงแนวทางการนำ Travel Rule มาปรับใช้ในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยที่พร้อมร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการกำหนดกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เข้มแข็งในอนาคตต่อไป”

เกี่ยวกับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO)
สมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) เป็นองค์กรที่สมาชิกทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม เพิ่มความโปร่งใส และการคุ้มครองผู้บริโภค โดยรักษาสมดุลของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มโอกาสและความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและการส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับ VerifyVASP
VerifyVASP คือ การรับส่งข้อมูลแบบไม่รวมศูนย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Travel Rule ภายใต้การกำกับดูแลของ VASPs โดย VerifyVASP เป็นผู้ให้บริการสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Travel Rule ซึ่งครอบคลุมถึงการสอบทานธุรกิจของคู่ค้า (due diligence) การรับส่งข้อมูล (messaging protocol) การวิเคราะห์ความเสี่ยงบนบล็อกเชน และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ Travel Rule / การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล